Анализ Криптотранзакций
Инструмент для проверки и мониторинга криптовалютных кошельков с возможностью формирования отчётов под любые задачи — от внутреннего аудита до требований налоговых органов.
Что делает система
Получение истории транзакций
Подключается к блокчейну для получения полной истории транзакций по адресу (входящие и исходящие переводы, взаимодействие со смарт-контрактами, операции с токенами и NFT)
Структурирование данных
Структурирует данные для анализа активности по отдельным кошелькам или группам адресов
Отчеты для владельцев решений
Cоздает отчеты по кошелькам клиентов, объемам переводов, рисковым операциям.
Инструменты для частных лиц
Предоставляет удобный обзор личных транзакций, расходов и поступлений.
AML и санкционные проверки
Сопоставляет адреса с базами санкций и метками AML.
 
Для чего подойдет
  • Подготовка документов для налоговой отчётности.
  • Проверки клиентов и контрагентов.
  • Финансовый аудит операций компании.
Для чего подойдет
Возможности отчетности
  • Форматы: PDF, CSV, JSON.
  • Дашборды для мониторинга в реальном времени.
  • Отчеты с детализацией по операциям.
  • Гибкая настройка фильтров для формирования только по нужным вам данным
Возможности отчетности
Тестовая демо-версия
Мы разработали демо-проект на примере вымышленной компании, которая выпускает криптовалютные кошельки для своих клиентов.
В этой демонстрации вы сможете:
Просмотреть агрегированные данные по кошелькам пользователей.
Отследить историю транзакций в разных блокчейнах.
Оценить активность клиентов и распределение средств.
+
+
+
Демо работает с тестовыми данными. Напишите нам для доступа к демо.
Попробовать демо
Стоимость
Система поставляется для каждого клиента — с установкой на ваши серверы и полной адаптацией под ваши задачи
Цена рассчитывается индивидуально и зависит от:
Объёма данных и числа обрабатываемых кошельков.
Необходимых модулей (AML-проверка, интеграция с KYC, расширенная аналитика, экспорт в налоговую и т.д.).
Интеграций с вашими внутренними системами и API.